Limite de pago en efectivo

Límite máximo de pago en efectivo en el reino unido

Poco a poco, la economía india se está digitalizando y, en última instancia, avanzando hacia una economía sin dinero en efectivo. Las transacciones electrónicas garantizan un rastro de dinero claro y dificultan mucho a los evasores de impuestos. En un intento de frenar el dinero negro, así como de limitar el número de transacciones en efectivo, el Gobierno ha introducido de vez en cuando muchas nuevas disposiciones que restringen las transacciones en efectivo.

La sección establece que ninguna persona podrá recibir una cantidad de 2 mil rupias o más en efectivo de una sola persona en un día: con respecto a una sola transacción o con respecto a las transacciones relacionadas con un evento u ocasión de una persona. Las disposiciones serán aplicables tanto si la persona es un vendedor o un proveedor de servicios como si se trata de una transferencia de activos de capital.

Ejemplo: El Sr. Ankit compra una joya para su esposa por valor de 2 lakh y paga el importe al joyero Sr. Yash en 5 plazos iguales en un solo día. Dado que el Sr. Yash ha aceptado 2 lakhs en efectivo, el artículo 269ST es aplicable y el Sr. Yash tiene que pagar una multa de 2 lakh.

Límite de blanqueo de dinero en efectivo 2020 reino unido

Por ley, una “persona” es un individuo, empresa, corporación, sociedad, asociación, fideicomiso o patrimonio. Por ejemplo, los comerciantes de joyas, muebles, barcos, aviones o automóviles; los prestamistas; los abogados; los agentes inmobiliarios; las compañías de seguros y las agencias de viajes son algunos de los que suelen tener que presentar el formulario 8300.

Las organizaciones exentas de impuestos también son “personas” y pueden tener que informar de ciertas transacciones. Una organización exenta de impuestos no tiene que presentar el formulario 8300 para una contribución benéfica en efectivo. Sin embargo, tenga en cuenta que bajo un requisito separado, un donante a menudo debe obtener un reconocimiento por escrito de la contribución de la organización. Consulte la publicación 526, Charitable Contributions, para más detalles. Pero la organización debe reportar los pagos en efectivo no caritativos en el Formulario 8300. Por ejemplo, una organización exenta que recibe más de $10,000 en efectivo por el alquiler de parte de su edificio debe reportar la transacción.

Para la declaración del formulario 8300, el dinero en efectivo incluye monedas y divisas de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero. También es un cheque de caja (a veces llamado cheque de tesorero o cheque bancario), giro bancario, cheque de viajero o giro postal con un importe nominal de 10.000 dólares o menos que una persona recibe por:

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El objetivo del Gobierno español es la “desaparición definitiva” de los pagos en efectivo, por lo que ya ha entrado en vigor la nueva ley antifraude aprobada el año pasado. De este modo, España seguirá las normas ya establecidas en otros países europeos.

La nueva ley antifraude (11/2021) fue aprobada por el Gobierno español en 2020 y finalmente entró en vigor el 11 de julio de 2021. Establece el límite de la cantidad de dinero en efectivo que se puede pagar en una transacción.

Según el boletín oficial del Estado español, “no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que uno de los intervinientes actúe como empresario o profesional, cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera”.

Pero cuando el pagador sea una persona física que justifique que no es residente fiscal en España y que no actúa como empresario o profesional, “el importe anterior será de 10.000 euros o su equivalente en moneda extranjera”.

Significado de las transacciones en efectivo

La ley del impuesto sobre la renta establece los gastos en efectivo permitidos como gastos deducibles para los pagos en efectivo que excedan de 20.000 rupias en un solo día, es decir, el pago se hace de otra manera que no sea por el sistema de compensación electrónica o un cheque de cuenta de pago o un cheque bancario de cuenta de pago no se permitirá como un gasto deducible.

La ley del impuesto sobre la renta prevé considerar los pagos como beneficios y ganancias de la empresa o la profesión en caso de que el gasto que exceda de 20.000 INR se produzca en un año determinado, sin embargo, el pago se realiza en cualquier año posterior de otra manera que no sea por el sistema de compensación electrónica o un cheque de beneficiario de la cuenta o un giro bancario de beneficiario de la cuenta.

Esta ley fue introducida por la Ley de Finanzas de 1968 que fue diseñada para contrarrestar la evasión de impuestos a través de reclamaciones como los gastos incurridos en efectivo con el fin de enfurecer la investigación del Departamento de Impuestos sobre la Renta en cuanto a la identidad del beneficiario y la razonabilidad de dicho pago. Las disposiciones de esta ley son atraídas cuando el pago superior a 20.000 INR, se hace en un momento que no sea una cuenta de pago / cheque.